Operação da PF contra fraudes em consignados miram sete empresas e seis empresários; nomes

Conteúdo/ODOC – A Capital Consig e outras empresas do mesmo grupo econômico estão entre os alvos da Operação Fugazi, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15) para investigar operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado para praticar fraudes contra servidores públicos, aposentados e pensionistas.

São alvos de mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, expedidos pela Justiça Federal em Mato Grosso, além da Capital Consig, as empresas ABCCARD Cartões Ltda., Bemcardes Benefícios S.A., Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., Grupo Clickdigital Participações S.A. e Quiz Holding Ltda.

A operação também teve como alvos os empresários Caspar Heinrich Menke, Henrique Souza, Marcolino Medeiros Junior, Roberto Arduini Gomes Teixeira, Sven Stefan Padre Kuhn, Yim Kyu Lee e Silva Peretto.

A investigação apura indícios de que empresas integrantes do grupo investigado teriam estruturado operações financeiras apresentadas aos consumidores como cartão de crédito consignado, mas que, na prática, funcionariam como empréstimos consignados, com juros elevados, mediante mecanismos que dificultariam a quitação da dívida e poderiam ocasionar aumento do saldo devedor.

Também são apurados possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de indícios de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.

As medidas cautelares têm por finalidade reunir novos elementos probatórios, identificar o fluxo financeiro dos recursos e esclarecer a participação dos investigados.

Nota da Capital Consig

Todos os documentos solicitados à empresa são entregues à Justiça no menor espaço de tempo. A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento de todas as normas aplicáveis às suas atividades.

Além de estar sujeita à fiscalização e às diretrizes do Banco Central, instituição de reconhecida credibilidade, a Capital Consig passa regularmente por auditorias e processos de controle, sempre pautando sua atuação pela conformidade regulatória e pela governança.

A empresa informa que está à inteira disposição das autoridades competentes e prestará todas as informações e documentos que forem solicitados, colaborando plenamente para o esclarecimento dos fatos.

A Capital Consig confia no trabalho das instituições e segue desempenhando suas atividades normalmente, mantendo seu compromisso com clientes, parceiros e colaboradores.

A empresa reforça seu compromisso com seus mais de 2 mil colaboradores diretos e indiretos, parceiros e clientes, reiterando seu empenho para que todos os fatos sejam esclarecidos com a maior celeridade e responsabilidade, preservando a continuidade de suas operações e sem prejuízo às pessoas que confiam em seu trabalho.