Consultor do TCE preso por desvio de R$ 32 milhões vendeu cavalos às vésperas de ação da PF

Conteúdo/ODOC – A Polícia Federal (PF) identificou movimentações envolvendo cavalos de alto valor comercial ligados ao consultor jurídico do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Grhegory Paiva Pires Moreira Maia, preso na Operação Tomada de Contas, deflagrada em 29 de outubro.

Suspeito de receber irregularmente mais de R$ 32 milhões dos cofres públicos, ele também é dono de uma empresa especializada na criação e comercialização de equinos, apontada pelos investigadores como possível instrumento de lavagem de dinheiro.

O que chamou a atenção das autoridades foi a movimentação de oito animais entre dezembro de 2022 e novembro de 2026. Parte das negociações ocorreu nas semanas que antecederam a operação policial, enquanto registros de transferência foram concluídos quando Grhegory já estava recolhido ao Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande.

A suspeita envolvendo o patrimônio do consultor consta na decisão do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou as medidas da operação. Para os investigadores, a negociação de cavalos de raça e material genético pode dificultar a identificação da origem de recursos, especialmente pela ausência de parâmetros públicos e uniformes para estabelecer o valor desses bens.

A empresa Maia Reining Horses Ltda. foi aberta em 22 de julho de 2025, período em que a investigação identificou crescimento expressivo das retiradas de dinheiro em espécie relacionadas ao esquema. O empreendimento atua na criação e reprodução de cavalos da raça quarto de milha, comercialização de sêmen e embriões e organização de competições equestres.

Na decisão, Og Fernandes registra a suspeita de que a sociedade empresarial estaria sendo utilizada para “ocultar os valores”. A avaliação considera a natureza das atividades desenvolvidas, uma vez que cavalos de linhagem valorizada e materiais genéticos podem alcançar preços elevados sem necessariamente possuir uma referência pública de mercado.

O relatório da PF também destaca que o setor trabalha com “bens e semoventes de valoração subjetiva”, característica considerada relevante para a investigação sobre a possível transformação de dinheiro obtido ilegalmente em patrimônio aparentemente regular.

Dados da Associação Brasileira de Quarto de Milha (ABQM) mostram que cinco animais tiveram movimentações relacionadas ao período próximo à operação. Entre os registros que despertaram atenção estão os de Gunna Top Chic, Celestial Much e SS Serendipity, que deixaram a titularidade de Grhegory em 4 de outubro e passaram a novos proprietários no dia seguinte.

Apesar disso, a formalização das transferências na associação aparece com data de 2 de novembro, quatro dias depois da prisão do consultor. Os documentos não esclarecem se os procedimentos foram solicitados anteriormente e apenas concluídos durante a custódia ou se houve alguma providência posterior à prisão.

Outro negócio considerado relevante envolve a égua Easys For Whiskey, anteriormente registrada em nome de Gustavo Fernandes da Silva, assistente jurídico do TCE-MT que também foi preso na operação. Segundo a investigação, Gustavo teria recebido aproximadamente R$ 15 milhões em pagamentos suspeitos.

O animal passou de Gustavo para Grhegory em 30 de junho de 2026 e foi posteriormente negociado. Em 9 de setembro, a associação registrou sua exportação. A movimentação colocou sob análise dos investigadores a circulação de patrimônio entre dois dos principais investigados no suposto esquema financeiro.

Os registros também incluem outros animais que integraram o patrimônio do consultor. Smartgottawhiz, adquirido em junho de 2024, permanece associado ao seu nome, com situação cadastral suspensa. Já Blackout Hollygun QR, comprado em novembro de 2024, foi transferido em fevereiro de 2026 e passou a disputar provas de laço somente depois da negociação.

Spooks Gotta Way também aparece no histórico patrimonial, com aquisição em fevereiro de 2025 e venda em abril de 2026. Entre os animais relacionados ao consultor, há exemplares sem histórico de participação em competições, apesar de pertencerem a linhagens utilizadas em atividades esportivas.

A análise dos registros da ABQM aponta ainda animais que Grhegory teria apresentado como integrantes de seu patrimônio, mas que aparecem formalmente vinculados a terceiros. A circunstância é examinada no contexto das suspeitas de ocultação de bens, embora a titularidade em nome de outras pessoas, isoladamente, não comprove irregularidade.

A investigação também alcançou a holding G.P.P.M.M. Participações e Empreendimentos Ltda., ligada à família do consultor. A empresa teve entre suas administradoras a sogra de Grhegory e a esposa de Gustavo Fernandes da Silva, circunstância considerada pelos investigadores na apuração da estrutura patrimonial dos envolvidos.

Além dos negócios com cavalos, a PF identificou uma evolução patrimonial expressiva. Entre janeiro e outubro de 2025, os bens declarados por Grhegory passaram de R$ 1,84 milhão para R$ 7,61 milhões, crescimento superior a R$ 5,7 milhões em aproximadamente nove meses.

No mesmo período, o consultor teria recebido R$ 32.310.120,43 em pagamentos investigados. Desse montante, cerca de R$ 31 milhões foram movimentados por meio de 179 ordens bancárias avulsas, distribuídas em 12 contas mantidas em nove instituições financeiras.

Segundo a PF, os repasses utilizavam mecanismos destinados ao pagamento de fornecedores, embora os valores tivessem como destinatários integrantes da estrutura do próprio tribunal. A prática é investigada como parte de uma suposta folha de pagamentos paralela, mantida fora dos procedimentos regulares de remuneração.

Imagens de câmeras de segurança de uma agência bancária instalada no TCE-MT também integram o conjunto de provas. Nas gravações, Grhegory aparece colocando maços de dinheiro em uma mochila, episódio utilizado pelos investigadores para sustentar as suspeitas sobre a circulação de grandes quantias em espécie.

O levantamento patrimonial ainda identificou veículos como Land Rover Defender, Mini Countryman, Mercedes-Benz CLA 250, Fiat Fastback, GAC GS4 e um reboque destinado ao transporte de animais. Somados, os bens foram avaliados em aproximadamente R$ 1,39 milhão, conforme a tabela Fipe.

Uma caminhonete RAM 1500 também entrou no radar da investigação após ter sido transferida ao filho do conselheiro Sérgio Ricardo, apontado como possível líder do esquema e igualmente preso na operação.

Para o ministro Og Fernandes, os elementos reunidos até o momento indicam que Grhegory “ocupa posição central no fluxo financeiro investigado, não se tratando de uma posição acessória ou periférica”.

A Polícia Federal apura se os recursos movimentados pelo consultor e pelos demais investigados tiveram origem em desvios de verbas públicas e se empresas, veículos e animais de alto valor foram utilizados para dissimular o destino do dinheiro. As suspeitas ainda dependem de comprovação no curso da investigação e de eventual processo judicial.